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克日,曾巨额打赏网红主播辛巴、方丈等人的“神豪”蒋某华因涉嫌开设赌场被警方批捕,而其背后的刷单团伙,疑似涉及一起估算金额高达十亿元的非法集资案。

网红“蒋爷”,因在快手平台上给知名主播辛巴刷了50万的礼物,此举让他因“富豪”人设出圈,吸粉数万人。红星新闻记者领会到,他行使投资旗下实业为由,以高额回报与短投资周期作为诱饵,指导粉丝向其“投资”。甚至有介入者为此通过银行、互联网借贷平台等贷款数十万元。

海宁市公安局逮捕通知书

介入“投资”的人告诉红星新闻记者,给蒋某华“投资”的人多达2000名,总涉案金额高达10亿元。但当红星新闻记者向多位受访介入者提出,提供与蒋某华的转账汇款证据时,他们均无法提供,并称自己是把钱汇给蒋某华手下的事情职员,因此并没有与蒋某华的直接转款证实。

引诱“做单”

投10万5天得“佣金”850元

40岁的赵女士是一名家庭主妇,她在2019年2月初通过网友认识了网名为“追风去”的刷单代放。所谓代放,是指刷单环节中,有刷单需求的电商店肆与虚伪消费者之间的中间商。他们卖力收到刷单的订单后,四处网罗期望赚取外快的学生、家庭主妇等群体饰演虚伪消费者。

“追风去”很快给赵女士发来“蒋哥风族群”的入群约请,并要求她给价值7840元和11650元的苹果手机刷单。

介入者们提供的一份“人口常驻挂号卡”显示,“蒋爷”真名为蒋某华,初中文化程度。赵女士告诉红星新闻记者,在2019年头,33岁的蒋某华是淘宝刷单团队的“掌舵者”,尚未晋升为快手主播们一掷千金的“神豪”之名。

赵女士以为,“蒋哥风族群”和以往加入的刷单群别无二致,但不到一个月,在2019年2月23日,群里的“义务”起了转变,群内的刷单变成了对蒋某华实体产业的“投资”。蒋某华团队的“投资模式”简朴直接,只需把钱转给他的团队,让他用来投资旗下产业,到期投资者就能获得高额利息。

多名受访者提供的规则截图显示,蒋某华一伙制订的“投资规则”沿用了以往刷单的语言系统,投资在这里叫做“做单”,返还的利息叫做“佣金”。群里的“做单”划定写明,每个人每月只允许用一个微信号“做单”,“做单”成本至少1万元起,分为1万、3万、5万和10万四档,“佣金”随着档次提升而增添,不能有万以下的零头,每5至6天结算一次“佣金”,周期短、收回利息和本金利便。

早期的刷单规则

做单的“佣金”数额还会不时调整。据赵女士提供的一张同伙圈截图显示,2019年5月,蒋某华手下代放“开心”的同伙圈显示,那时的“佣金”盘算方式是,投1万元,5天后可获得80元;投资10万元,5天后可得850元。

赵女士说,早期群内的成员并不多。2019年8月25日,蒋某华因给快手大V辛巴直播间豪刷50万元后着名,随后他又多次打赏辛巴及知名主播方丈,因此积累了自己的粉丝,蒋某华团队治理的微信群规模也逐渐壮大,“但不允许我们和群之外的人说这事,也不允许我们和其他群的人相同,提出质疑或者不介入做单的人,都会被踢出去。”赵女士说。

赵女士提供的快手账号界面截图显示,名为“蒋爷【玩车的】”的快手账号,拥有39.1万粉丝,定位在浙江杭州市,但记者在快手,未能检索到该账号。经快手内部人士证实,该账号自2020年6月起就未更新过,快手官方于12月14日封禁此号。这位内部人士示意,该号粉丝量“并不算什么”,“平时真注重不到这号人物”。

赵女士的转款纪录

多名介入者告诉红星新闻记者,蒋某华东窗事发后,他们才得知,除了自己所在群的成员,另有其他人也介入了“投资”。上述介入者示意,不止“蒋某华风族群”,蒋某华及其手下代放还组建有“蒋哥直属群”、“星空燕窝群”(下称“星空群”)和“外家群”,共计4个微信群。

介入者们整理的一份质料显示,现在涉及的“投资”介入者人数多达2000人,涉案金额估算在10亿元以上。其中有介入者通过银行、互联网借贷平台等贷款十几万元甚至数十万元转给蒋某华团伙,依赖蒋某华出事前许诺的高额“佣金”来吃利息差。

今年头入群的网友“C”告诉红星新闻记者,自己向银行借了10万元,“根据蒋某华之前答应的五天分红的算法,10万元一个月(我)能拿到3000多元的‘佣金’,还完每月银行580元的利息,也另有3000元左右。”网友“C”示意,3000元相当于她一个月的人为。

而在“蒋哥直属群”的王女士则示意,自己投了90万元进去,其中通过网络贷款了40万元,自己每月4000元的收入只能归还利息,本金部门须靠丈夫和怙恃归还。

不外,当红星新闻记者向上述多位“投资”介入者提出,提供与蒋某华的转账汇款证据时,他们均无法提供,并称,自己是把钱汇给蒋某华手下的事情职员的,因此并没有与蒋某华之间的直接转款证实。

介入者们向红星新闻记者提供了一份据称为蒋某华事情职员的联络表。记者据此联系上了三名“事情职员”,他们均示意自己已与警方取得联系。其中一位称,自己对蒋某华涉嫌非法集资一事“并不知情”,另一位则告诉红星新闻记者自己“也是被骗了”。

“富豪”人设

宣称有多个实业,与多位快手大V互助

前述介入“投资”者整理质料显示,蒋某华曾向介入者们宣称自己旗下有杭州杰熙传媒有限公司、青鱼公社鱼塘和魔兽车友俱乐部等实业。

红星新闻记者通过国家企业信用信息公示系统查询发现,杭州杰熙传媒有限公司的法定代表人为厉凯,该公司注册资本为500万,在股东信息中并未泛起蒋某华的名字。

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据介入者提供的一张羁系综合信息系统照片显示,蒋某华的事情单位显示为杭州杰熙传媒有限公司。另外,据赵女士提供的视频和聊天纪录,厉凯自称是魔兽・车俱会的法人,并且在蒋某华身陷囹圄时,也是他出头告诉投资者“基本可以确保(蒋某华出来)没问题”。

在“星空群”里“做单”的刘先生告诉记者,他曾与其他介入者在11月8日前往位于浙江省杭州市江干区的魔兽・车俱会维权,在车行见到了“星空群”治理职员石某兰和上述视频中泛起的厉凯。刘先生告诉红星新闻,石某兰向他们认可自己在蒋某华手下事情,而厉凯则示意车行与蒋某华无关,是自己出资开设的。

魔兽车行的工商信息

据记者查询,该魔兽・车俱会位于杭州市江干区某地,与杭州魔兽晟行汽车服务有限公司在营业执照中挂号的住所信息一致,而该公司的法定代表人名为厉凯。红星新闻记者联系上魔兽・车俱会的事情职员,他向记者确认,该车行的法人代表名为厉凯,但现在“联系不上”。

此外,赵女士向红星新闻记者提供了“蒋氏青鱼公社”快手账号,并示意这就是蒋某华的鱼塘。该账号快手界面显示,最早一条视频于2019年6月宣布,内容为“蒋氏青鱼公社开业大吉”。据账号宣布的快手动态,该公社治理的钓场曾协助当地举行钓鱼竞赛。账号粉丝群界面的靠山为“蒋氏青鱼公社”的钓鱼规则显示,海宁塘位于浙江省海宁市许村镇翁埠小学旁。

“蒋氏青鱼公社”快手账号粉丝群界面

红星新闻记者在58同城、好钓鱼等平台检索到有关蒋氏青鱼公社的流动信息,流动地址与前述规则显示地址一致。记者联系上58同城上该信息宣布者,其示意他是帮同伙宣布的,现在鱼塘已倒闭。

另据天眼查显示,浙江唐亿网络科技有限公司曾于2019年9月注册“蒋氏青鱼公社”商标,商标图案与“蒋氏青鱼公社”快手账号头像高度相似。该公司卖力人向红星新闻记者示意商标注册未通过,且与快手的蒋某华无关。

多名介入者示意,为了证实自己简直持有实业,蒋某华会在每年8月组织群内成员观光其旗下公司。不仅云云,蒋某华还在群里宣布了自己和妻子的身份证、户口本等信息,赵女士说,蒋某华把自己“曝光了”,一步一步信赖他了。

蒋某华在群里说自己与辛巴、方丈有互助

多名受访者告诉红星新闻记者,蒋某华及其手下常在群里分享快手知名主播辛巴、方丈和小鹿式女友的直播链接,为他们引流。在蒋某华团队宣布的抽奖流动中,团队职员曾声称奖品来自辛巴和方丈。

“蒋哥外家群”内的一张聊天纪录截图显示,蒋某华声称辛巴属于“互助方”,还呼吁群友支持方丈,称自己是“丈门股东”,丈门则是指以主播方丈为焦点的主播群体。介入者还告诉红星新闻记者,蒋某华偶然会直播卖货,还曾声称自己在帮方丈卖羽绒服,但“他的人设就是大富豪,不是主播”。

方丈的回应微博

对于蒋某华入股“丈门”一事,网络上流传着一张快手主播方丈的微博截图:2020年12月12日,方丈示意自己名下的传媒公司是丈门影视传媒,8月17日蒋某华给其转账的纪录并非是入股,随后方丈还退回了该笔款子。但红星新闻记者查询方丈微博时,发现这条微博内容已不可见。

对于蒋某华与辛巴互助一事,辛巴控股的辛选团体事情职员示意,现在尚未在公司内部收到对“两人存在互助关系”一事的回应。

在与红星新闻记者谈起刚收到“佣金”时的感受,赵女士将其形容为“挣红眼了,畏惧人家不让你来做(单)。”另一位介入者则示意,“以为他(蒋某华)的人设太完美了,不仅与快手平台的一些名人互助,另有实体,以为他的资产很雄厚,应该不会来骗我们。”

蒋某华在微信群中宣布的自己的户口信息

回忆起此前的事情,介入者们也有所反思。一名“投资者”发公开信示意,面临高额利润,自己也曾嫌疑过这并非正经的投资方式,但介入人数众多,加之投契心理,使他一再地投入资金,最终沦为输家,“在入坑前,但凡较真一点,深究一点,就能够查到蒋某华的案例,在信息云云蓬勃的今天,我们的信息云云闭塞,让人瞠目结舌”。

“蒋爷”被抓

警方:因开设赌场罪被捕

介入者网友“C”告诉红星新闻记者,据她考察,“投资”的返利在逐渐削减,“以前他(蒋某华)划定投一万每轮可以拿到85元的利息,后面就降到80元、75元……”。今年10月,蒋某华再一次调整规则,投资金额为1万时,利息降至65元,投资金额为10万时,每轮利息降为700元。

今年10月份的规则

在调整收益规则一个月后,介入者们得知了蒋某华被抓的新闻。

王女士在转述海宁市警方的说法时称,警方于四五月着手观察蒋某华涉嫌跨境赌钱的线索,今后蒋某华获得新闻最先逃避抓捕,直到11月6日在杭州市萧山机场被抓。网友“C”告诉红星新闻记者,在此期间,群里的投资仍未住手。

据介入者提供的一份逮捕通知书显示,12月9日,经海宁市人民检察院批准,蒋某华因涉嫌开设赌场罪被海宁市公安局正式逮捕。12月17日,海宁市公安局事情职员向红星新闻记者确认,现在蒋某华已因开设赌场罪被捕。

王女士告诉红星新闻记者,她已于12月14日向海宁警方就蒋某华涉嫌非法集资案报案,但现在尚未立案。

而对于集资一事,警方建议介入者应先在所在地报案、提交质料,之后天下公安系统会网络整合相关信息。

研究金融犯罪的北京大学法学院教授王新告诉红星新闻记者,该案涉嫌非法集资,但详细到罪名,应分两种情形判断,“若公安有证据证实,他们(蒋的团伙)是以非法占有为目的,那么可能就是涉嫌集资诈骗罪;若是证据证实(该案)组成非法吸收民众存款罪时,这表明投资人有一定的清醒认识,由于他瞥见高利回报,把自己的钱砸进去了。”

北京盈科(上海)状师事务所的葛昂状师也认同上述看法,并示意,在涉嫌刑事犯罪的情形下,介入者们尽可能建立一个投资人委员会,网络信息、组织名录,然后派出代表跟公安相同、报警。

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    (2021-01-20 00:07:07) 1#

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