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  日前,深圳市南山区人民审查院宣布一则关于《张明海涉嫌非法吸收民众存款罪案件转达》(下称“转达”)。转达显示,犯罪嫌疑人张明海涉嫌非法吸收民众存款罪一案,已于克日由深圳市公安局南山分局移送审查院审查起诉。

  凭证转达内容显示,侦查机关认定,犯罪嫌疑人张明海系深圳华盈基金治理有限公司(下称”华盈基金”)市场总监,该公司在天下各地确立分公司,以保本、高收益为诱饵,通过有限合资的名义向投资人举行非法召募资金。

  经开端审计,华盈基金行使二十六家基金公司非法召募的资金金额是9500万元人民币,未兑付的资金金额是6700万元人民币。

  而就在此前的3月1日,深圳市南山区人民审查院还曾对华盈基金公司总司理李晓芸涉嫌非法吸收民众存款案举行转达。

  据彼时的通稿内容显示,侦查机关认定,深圳华盈基金治理有限公司于2013年12月17日确立,犯罪嫌疑人李晓芸系该公司总司理,该公司在天下各地确立分公司,以保本、高收益为诱饵,通过有限合资的名义向投资人举行非法召募资金。

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  经开端审计,深圳华盈基金治理有限公司行使二十六家基金公司非法召募的资金金额约9500万元人民币,未兑付的资金金额约6700万元人民币。

  资料显示,华盈基金确立于2013年12月17日,注册资源5亿元,是一家服务中海内地企业的大型金融平台,其谋划局限包罗受托治理股权投资基金、资产治理,对未上市企业举行股权投资,开展股权投资和企业上市咨询、投资治理咨询,从事担保营业等。

  2014年,华盈基金获得中国基金业协会立案,后成为证监会羁系局限内的正规股权、私募基金投资机构,在深圳、东莞、烟台、威海、咸宁、西安等天下多个都会共设有26家分支公司,私募产物包罗京西票号安享价值、京西票号安鑫稳赢、汇通发展等。

  3月15日,华盈基金由于未根据划定限期公示2019年年度讲述被深圳市市场和质量监视治理委员会南山局列入谋划异常名录。

  2020年6月,据深圳证监局宣布的关于辖区重大违规私募基金治理人相关情形的转达(第一批)显示,华盈基金因在异常谋划情形下未按要求提交专项执法意见书的情形下,被中基协强制注销了私募基金治理人挂号资格。(完)

(责任编辑:汪青 )

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